公告日期：2020-04-20

证券代码：834292 证券简称: 伟仕泰克 主办券商：东吴证券
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定，由原有限责任公司 和其他有关规定，由原有限责任公司 整体变更设立的股份有限公司，原有 整体变更设立的股份有限公司，原有 限公司的股东现为股份公司的发起 限责任公司的股东现为股份有限公司
人。 的发起人。

第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 挂牌公司提供担保
行为，须经股东大会审议通过 的，应当提交公司董事会审议。符合
（一）本公司及本公司控股子公 以下情形之一的，还应当提交公司股
司的对外担保总额，达到或超过公司 东大会审议：

最近一期经审计净资产的 50%以后提 （一）单笔担保额超过公司最近
供的任何担保； 一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司及其控股子公司的对
或超过公司最近一期经审计总资产的 外担保总额，超过公司最近一期经审
30%以后提供的任何担保； 计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70％的
保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期 （四）按照担保金额连续 12 个

经审计净资产 10%的担保； 月累计计算原则，超过公司最近一期
（五）对股东、实际控制人及其关 经审计总资产 30％的担保；

联方提供的担保； （五）中国证监会、全国股转公司
（六）法律、行政法规、部门规章 或者公司章程规定的其他担保。
或者本章程规定的其他情形。

第五十条 对于监事会或股东自 第五十条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会和董事会 行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权 秘书应予配合，并及时履行信息披露
登记日的股东名册。 义务。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。

第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。

股权登记……
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