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公告日期：2020-05-21
公告编号：2020-017
证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2020-017
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司增资并引入新投资者的议案》
1.议案内容：
鉴于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司（以下简称：合肥子公司）业务发展的需要，子公司将注册资本金由 3000 万元增资到4023.32 万元，其中苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）认缴 498.54 万元注册资本金，以 2850 万元固定资产作价出资，合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥产投），认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现金出资，出资完成以后，公司出资额为 3082.64 万元，持股比例 76.62%，合肥产投出资额为 524.78 万元，持股比例 13.04%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股并引入新投资者的公告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公告编号：2020-017
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议上述相关需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 21 日
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