公告日期：2020-11-04

证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 28 日以电话方

式发出

5.会议主持人：韦建晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心（以下简称：上海颖纪）所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）（以下简称：上海德莳）所持有的作价1300万债权。

本次股票发行价格拟定为每股人民币 5.36 元，拟定发行不超过

4,664,179 股。内容详见 2020 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海德莳的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司（以下简称：德骏投资），委派代表为欧阳春炜先生，系公司董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与上海颖纪企业管理咨询中心签订附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟通过发行股份认购上海颖纪企业管理咨询中心所持有的作价 1200 万元债权。公司与上海颖纪企业管理咨询中心签订附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟通过发行股份认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）所持有的作价 1300 万元债权。公司与上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海德莳的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，委派代表为欧阳春炜先生，系公司董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于对上海颖纪企业管理咨询中心拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认》议案

1.议案内容：

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上海颖纪应收公司债

权截止 2020 年 8 月 31 日的金额进行评估，并出具了“中铭评报字

[2020]第 16288 号”《资产评估报告》，截至 2020 年 8 月 31 日，上

海颖纪应收公司债权金额评估价值为 12,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于对上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认》议案

1.议案内容：

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上海德莳应收公司债

权截止 2020 年 8 月 31 日的金额进行评估，并出……
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