公告日期：2017-05-15

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月11日

2、会议召开地点：上海市徐汇区吴中路 8 号锦辉大厦 814-818

室公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长代表董事会作2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席代表监事会作2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2016 年度财务决算及2017 年度财务预算

报告的议案》

1、议案内容

公司编制的2016年度财务决算和2017年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2016年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股份方案。2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

公司编制了2016年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2017

年 4月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-014）；

《2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-015）

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次……
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