公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-034

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月4日

2、会议召开地点：上海市徐汇区吴中路8号1幢8楼公司会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：林峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-034

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

对公司章程相关条款进行修改，详见公司于 2017年 8月 18

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《上海捷信医药科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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