公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-012

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年3月9日审议并通过：

任命王民臣为公司监事会监事，任职期限自2017年第一次临时

股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东(包括委托代理

人)，实际到会股东(包括委托代理人)5 人。到会人持有公司股份

20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长林峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 20,000,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的

100%；反对股份 0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权

股份0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王民臣持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2017-012

王民臣，男，1983年10月出生，本科学历，毕业于新加坡商学

院工商管理专业。2010年6月至2014年3月在上海捷讯传媒有限公

司工作，任网站运营经理；2015年7月至2016年3月在铭江（上海）

投资管理有限公司工作，任运营副总；2016年 7月至今担任本公司

互联网高级运营经理一职。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任监事王民臣非失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因原监事万韫鋆辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举王民臣为监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免将使公司监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日

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