公告日期：2023-05-19

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩
大厦 A 座 13 楼 1301 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：虎彩印艺股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈成稳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法、有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数284,784,945 股，占公司有表决权股份总数的 69.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及北京市康达（广州）律师事务所李寅荷律师、吴伊璇律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2022 年度独立董事的工作情况进行汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-025）。2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。
2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《虎彩印艺：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2023 年的投资计划，考虑到公司未来可持续……
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