公告日期：2021-07-19
公告编号：2021-026
证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日
2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡正明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公 司 于 2021 年 6 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
http://www.neeq.com.cn 发布了《中航宝胜电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,812,102 股，占公司有表决权股份总数的 13.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生因
公告编号：2021-026
工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度并由宝胜系统集成科技股份
有限公司提供担保》
1.议案内容：
详见《中航宝胜电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2021-023）。2.议案表决结果：
同意股数 15,812,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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