公告日期：2025-04-18

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宝胜电气：2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实

现营业收入 45629.32 万元，同比下降 11.03%；实现净利润 101.01 万元，比去
年同期-2935.63 万元，增加 3036.64 万元，同比增长 103.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《宝胜电气：2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实现营业
收入 45629.32 万元，同比下降 11.03%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期
-2935.63 万元，增加 3036.64 万元，同比增长 103.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《宝胜电气：2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宝胜电气：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《宝胜电气：2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度共实现营业收入 456,293,189.48 元，比去年同期
512,871,247.63 元，下降 11.03%。

公司 2024 年共实现利润总额 485,481.51 元，比去年同期-27,551,113.59
元增加 28,036,595.10 元，同比增长 101.76%；实现净利润 1,010,059.57 元，
比去年同期-29,356,323.52 元增加 30,366,383.09 元，同比增长 103.44%。

截止报告期末，公司总资产 5.85 亿元，比去年同期 6.83 亿元，下降 4.38%；
总负债 4.60 亿元，比去年同期 5.61 亿元，下降 17.92%，资产负债率 78.67%，
比去年同期下降 3.39 个百分点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《宝胜电气：2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年计划实现营业收入 5 亿元，比 2024 年 4.56 亿元增长 9.65%。
计划实现利润总额 500 万元，比 2024 年 48.55 万元增加 451.45 万元，同比增长
929.87%；计划实现净利润 500 万元，比 2024 年 101.01 万元增加 398.99 万元，
同比增长 395.00%。

公司 2025 年成本计划总额 4.35 亿元，占营业收入的 87.13%，比 2024 年
88.65%下降 1.52 个百分点。公司 2025 年度材料成本计划总额 3.67 ……
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