公告日期：2025-04-18

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需特殊情况说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834296 宝胜电气 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请江苏泰和律师事务所律师见证。
（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司，一号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《宝胜电气：2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实现营业
收入 45629.32 万元，同比下降 11.03%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期
-2935.63 万元，增加 3036.64 万元，同比增长 103.44%。
（二）审议《宝胜电气：2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会 2024 年度共召开 4 次监事会会议，列席董事会会议 4 次。一年
来，监事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定和赋予的职权，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，参与公司各项活动，较好的发挥了监督职能。
（三）审议《宝胜电气：2024 年年度报告及摘要》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宝胜电气：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）
（四）审议《宝胜电气：2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年度共实现营业收入 456,293,189.48 元，比去年同期
512,871,247.63 元，下降 11.03%。

公司 2024 年共实现利润总额 485,481.51 元，比去年同期-27,551,113.59
元增加 28,036,595.10 元，同比增长 101.76%；实现净利润 1,010,059.57 元，
比去年同期-29,356,323.52 元增加 30,366,383.09 元，同比增长 103.44%。

截止报告期末，公司总资产 5.85 亿元，比去年同期 6.83 亿元，下降 4.38%；
总负债 4.60 亿元，比去年同期 5.61 亿元，下降 17.92%，资产负债率 78.67%，
比去年同期下降 3.39 个百分点。
（五）审议《宝胜电气：2025 年度财务预算报告》的议案

公司 2025 年计划实现营业收入 5 亿元，比 2024 年 4.56 亿元增长 9.65%。
计划实现利润总额 500 万元，比 2024 年 48.55 万元增加 451.45 万元，同比增长
929.87%；计划实现净利润 500 万元，比 2024 年 101.01 万元增加 398.99 万元，
同比增长 395.00%。

公司 2025 年成本计划总额 4.35 亿元，占营业收入的 87.13%，比 2024 年
88.65%下降 1.52 个百分点。公司 2025 年度材料成本计划总额 3.67 亿元，占主
营业务收入的 76.82%，比 2024 年 77.30%下降 0.48 个百分点。其中：

营业……
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