公告日期：2025-05-19

中航宝胜电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开，会场位于江苏省扬州市宝应县中航宝胜电气股份有限公司 1 号会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵永华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cn）
发布了《宝胜电气：关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）.本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规操作及违反相关法律法规的情况。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,129,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.4410%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宝胜电气：2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《宝胜电气：2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《宝胜电气：2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告：《宝胜电气：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宝胜电气：2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《宝胜电气：2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度共实现营业收入 4.56 亿元，比去年同期 5.13 亿元，下降
11.03%。

2024 年度，公司共实现利润总额 48.55 万元，比去年同期-2755.11 万元增
长 2803.66 万元，同比提高 101.76%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期
-2935.63 万元增长 3036.64 万元，同比提高 103.44%。

到 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5.85 亿元，比去年同期 6.83 亿元，下
降 14.38%；总负债 4.60 亿元，比去年同期 5.61 亿元，下降 17.92%，资产负债
率 78.67%，比去年同期下降 3.39 个百分点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。