公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-011

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：高级管理人员及公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在违规操作的情况。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宝胜电气：2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-011

详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的公告：《宝胜电气：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《宝胜电气：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的公告：《宝胜电气：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《宝胜电气：关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案1.议案内容：

公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的公告：《宝胜电气：2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中航宝胜电气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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