公告日期：2026-04-13

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宝胜电气：2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现归
属于公司股东的净利润 127.89 万元，同比增长 26.62%。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《宝胜电气：2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

报告期内，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行、迎难而
上，实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现净利润 127.89 万
元，同比增长 26.62%。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《宝胜电气：2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告： 《宝胜电气：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《宝胜电气：2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）
2.审计委员会意见

基于独立客观判断及专业审慎原则，公司第七届董事会审计委员会第一次
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意将《宝胜电气：2025 年
公司年度报告及摘要》的议案提交至第七届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《宝胜电气：2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年度共实现营业收入 32,262.95 万元，比去年同期下降 29.29%。
公司 2025 年共实现利润总额 356.56 万元，比去年同期提高 634.44%；实现净
利润 127.89 万元，比去年同期提高 26.62%。

到 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5.22 亿元，比去年同期 5.85 亿元减
少 0.63 亿元，下降 10.75%；总负债 3.95 亿元，比去年同期 4.60 亿元减少
0.65 亿元，下降 14.12%，资产负债率 75.70%，比去年同期 78.67%下降 2.97
个百分点。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《宝胜电气：2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元，比 2025 年实绩 3.23 亿元增加
1.57 亿元，同比增长 48.61%；公司 2026 年计划实现利润总额为 600 万元，比
2025 年实绩 356.56 万元增加 243.44 万元，同比增长 68.27%。

公司 2026 年成本计划总额 4.13 亿元，占营业收入的 86.04%，比 2025 年
实绩 88.65%，下降 2.61 个百分点。其中：公司 2026 年度材料成本……
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