公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-008

证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

关于预计 2023 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买包装材料 15,000,000.00 8,370,575.67 预计 2023 年度销售提
料、燃料和 高、产品投入增加，导
动力、接受 致包装材料需求量加

劳务 大。

出售产品、 出售产品 1,500,000.00 885,518.24 预计 2023 年度市场需
商品、提供 求量增加，产品销量提
劳务 高。

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向银 400,000,000.00 230,000,000 预计 2023 年度销售提
其他 行申请综合授信额 高、产品投入增加，导
度无偿提供抵押、担 致资金需求量加大。

保、信用、质押。

合计 - -

（二） 基本情况

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易总额不超过 16,500,000.00 元。

公告编号：2023-008

公司关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，交易总额不超过 400,000,000.00 元，具体交易明细将视公司运营的实际需求来确定。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

（1）公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度关联交易的
议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈益智作为本议案
的关联董事回避表决。

（2）公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度关联交易的议
案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
四、 交……
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