公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-009

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

下述关联交易均是偶发性关联交易。

1）2019 年 1 月 10 日，本公司与赵卫忠、高昉夫妇于本公司签订
协议，为常州合泰电机电器股份有限公司提供关联担保。

2）2019 年 2 月 21 日，本公司与赵卫忠、高昉夫妇于本公司签订
协议，为常州合泰电机电器股份有限公司提供关联担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 8 日已经第二届第三次董事会会议审议通过。两次关
联交易事项尚需提交股东大会审议。
（三）两次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2019-009

姓名：赵卫忠

住所：常州戚墅堰区北洋洋沟村

2. 自然人

姓名：高昉

住所：常州戚墅堰区北洋洋沟村
（二） 关联关系

赵卫忠系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份7,333,333 股，占公司股份总数的 91.67%。

高昉系公司控股股东、实际控制人、公司董事，持有公司股份666,667 股，占公司股份总数的的 8.33%。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

(1)因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 10 日向中国银行常州经
济开发区支行申请借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限 12 个月，自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2)因经营发展需要，公司于 2019 年 2 月 21 日向江南农村商业银

公告编号：2019-009

行常州经济开发区支行申请最高额保证借款 1600 万元（大写：壹仟壹佰万元）人民币，借款期限 12 个月，提款金额及借款日起自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次最高额保证借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述两次关联担保是为了满足公司未来融资需求，关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，即公司不需要为上述两次关联交易担保支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

两次关联担保是为了满足公司未来融资需求，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司日常性经营产生较为积极的影响。
六、 备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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