公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-010

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 10 点

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

公告编号：2019-010

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 23 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《常州合泰电机电器股份有限公司补充确认关联交易公告》议案

(1)因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 10 日向中国银行常州经

济开发区支行申请借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限 12 个月，自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2)因经营发展需要，公司于 2019 年 2 月 21 日向江南农村商业银

公告编号：2019-010

行常州经济开发区支行申请最高额保证借款 1600 万元（大写：壹仟壹佰万元）人民币，借款期限 12 个月，提款金额及借款日起自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次最高额保证借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

具体内容详见公司2019年8月8号于全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9 点

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2019-010

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88369919

传真：0519-88369919

（二） 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理（三） 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董……
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