公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-013

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-013

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《常州合泰电机电器股份有限公司补充确认关联交易
公告》议案
1.议案内容：

(1)因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 10 日向中国银行常州经
济开发区支行申请借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限 12 个月，自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2)因经营发展需要，公司于 2019 年 2 月 21 日向江南农村商业银
行常州经济开发区支行申请最高额保证借款 1600 万元（大写：壹仟壹佰万元）人民币，借款期限 12 个月，提款金额及借款日起自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次最高额保证借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

具体内容详见公司2019年8月8号于全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案所有股东均为关联方，若均回避则无法作出有效决议，故所有股东均正常表决。
三、 备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议
2019 年第一次临时股东大会会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。