公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-018

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日，书面通知

5.会议主持人：董事长赵卫忠
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资议案》1.议案内容：

为了更好地推进公司电机运营业务开发，公司决定与法人苏州中驰机电有限公司共同发起设立中驰合泰（常州）科技有限公司，法定代表人为赵卫忠，注册资金 100 万元，注册地址：常州经济开发区遥观镇勤新村委勤建段 17 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《董事会换届》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定， 公司董事会同意提名赵卫忠、高昉、赵宇、赵惠明、谢红波为第四届董事候选人，组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-018

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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