公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-023

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵卫忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事会换届》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会同意提名赵卫忠、高昉、赵宇、赵惠明、谢红波为第四届董事候选人，组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二） 审议通过《监事会换届》

1.议案内容：

公告编号：2024-023

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意范杰、周艳为第四届监事候选人，组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵卫忠 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

高昉 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

赵惠明 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

赵宇 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

谢红波 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

范杰 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

周艳 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过

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