公告日期：2025-04-15

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 号以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长赵卫忠
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度董事会工
作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司董事会、 股东大会的召开情况，报告内容全面真实。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《常州合泰电机电器股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州合泰电机电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024年度审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要
相关工作任务要求，公司拟定 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股份为 8,000,000 股，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表层面未分配利润为 24,574,538.67 元，母公司报表层面未分配利润为 25,269,685.94 元，由于公司经营所需，决定将可供分配利润留存在公司作为后续企业发展资金，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任江苏……
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