公告日期：2025-05-08

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常州市武进区遥观镇勤新村委勤建段 17 号合泰电机 3 楼
会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵宇
6.召开情况合法合规性说明：

因董事长赵卫忠出差不能履行主持公司年度股东大会的主持人职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，公司半数以上董事共同推举董事赵宇主持公司 2024 年度股东大会。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度董事会工
作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《常州合泰电机电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024年度审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要
相关工作任务要求，公司拟定 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前总股份为 8,000,000 股，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表层面未分配利润为 24,574,538.67 元，母公司报表层面未分配利润为 25,269,685.94 元，由于公司经营所需，决定将可供分配利润留存在公司作为后续企业发展资金，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席……
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