公告日期：2025-12-04

证券代码：834300 证券简称: 合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款顺序 由于有新增条款，修订后的章
程条款顺序相应有变化

根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《非 （2023 年修订）（以下简称“《公
上市公众公司监督管理办法》 司法》”）、《非上市公众公司监（以下简称“《管理办法》”）、 督管理办法》（2025 年修订）（以《非上市公众公司监管指引第 下简称“《管理办法》”）、《非上3 号-章程必备条款》（以下简称 市公众公司监管指引第3号-章“《章程必备条款》”）和其他有 程必备条款》（2025 年修订）（以
关规定，制定本章程。 下简称“《章程必备条款》”）和
其他有关规定，制定本章程。

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

本章程自生效之日起，即成为 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的 务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 事、高级管理人员具有法律约束束力的文件。依据本章程，股东 力的文件。依据本章程，股东可可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司公司董事、监事、总经理和其他 董事、监事、经理和其他高级管高级管理人员，股东可以起诉 理人员，股东可以起诉公司，公公司，公司可以起诉股东、董 司可以起诉股东、董事、监事、事、监事、总经理和其他高级管 经理和其他高级管理人员。
理人员。

公司、股东、董事、监事、高级 公司、股东、董事、监事、
管理人员之间涉及章程规定的 高级管理人员之间涉及章程规定纠纷，应当先行通过协商解决。 的纠纷，应当先行通过协商解协商不成的，任何一方都可在 决。协商不成的，任何一方都可公司住所地有管辖权的人民法 在公司住所地有管辖权的人民法
院起诉。 院起诉。股东请求撤销股东会、
本章程所称其他高级管理人员 董事会决议或确认决议无效、是指公司副总经理、董事会秘 不成立的，应依照《公司法》
书和财务负责人。 相关规定行使权利。

本章程所称其他高级管理人员
是指公司副经理、董事会秘书
和财务负责人。

公司经营范围：微特电机、主轴 公司经营范围：一般项目：微特电机、电机电器产品、电子控制 电机及组件制造；微特电机及类仪器仪表制造和销售及技术 组件销售；机械电气设备制造；咨询服务；机械设备、数控机床 电机制造；电机及其控制系统零部件、五金件、加工；自营和 研发；电子产品销售；仪器仪表代理各类商品及技术的进出口 制造；仪器仪表销售；电力电子业务（国家限定企业经营或禁 元器件制造；机械零件、零部件止进出口的商品及技术除外）。 加工；货物进出口；进出口代（依法须经批准的项目，经相 理；信息技术咨询服务；技术服关部门批准后方可开展经营活 务、技术开发、技术咨询、技术

动）。 交流、技术转让、技术推广；齿
轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮
……
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