公告日期：2025-12-04

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 4 日经公司第四届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州合泰电机电器股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《常 州合泰电机电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当根据《公司法》和《公司章程》的规定，行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一

次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月以内召开。

第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》规
定；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 股东会由董事会依法召集，法律或《公司章程》另有规定的除

外。

董事会应当在本规则第四条规定的时限内召集股东会。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 公司应当充分保障中小股东享有的股东会召集请求权。单独或者
合计持有公司10%以上股份的股东有权以书面形式向董事会请求召开临时股东会。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈

召开临时股东会。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股
东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应当
予以配合，包括但不限于提供股东名册等。

第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知

第十二条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持……
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