公告日期：2025-12-04

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 4 日经公司第四届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州合泰电机电器股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强常州合泰电机电器股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和 国证券法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《常州合泰电机电器股份有限公司投资 者关系管理制度》（以下简称“本制度”）。

与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 公平性原则：公平、平等对待所有投资者；

(二) 权益保障原则：充分保障投资者知情权等合法权益；

(三) 高效率、低成本原则：采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；

(四) 合规性原则：严格遵守国家法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称全国股份转让系统公司）的规定。

第四条 投资者关系管理的目的：

(一) 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

(二) 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

(三) 促进公司诚信自律、规范运作；

(四) 提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象：

(一) 投资者；

(二) 证券分析师及行业分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 其他相关机构。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一) 公告（包括定期报告和临时报告）；

(二) 股东会；

(三) 业绩说明会；

(四) 一对一沟通；

(五) 电话咨询；

(六) 邮寄资料；

(七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

(八) 现场参观；

(九) 公司网站。

第十条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下 经主办券商审查后，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：
(一) 公司的发展战略；

(二) 公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；

(三) 企业文化；

(四) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十一条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。

公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

从事投资者关系管理的人员须具备以下素质：

(一) 对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

(二) 具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；
(三) 具有良好的沟通和协调能力；

(四) 具有良好的品行、诚实信用；

(五) 准确……
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