公告日期：2026-04-22

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日，书面
通知

5.会议主持人：董事长赵卫忠

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《2025 年度董事会工
作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、 股东大会的召开情况，报告内容全面真实。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《常州合泰电机电器股份有限公司 2025 年年度报告》及《常州合泰电机电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025年度审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要
相关工作任务要求，公司拟定 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股份为 8,000,000 股，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表层面未分配利润为 27,496,050.75 元，母公司报表层面未分配利润为 34,371,816.46 元，由于公司经营所需，决定将可供分配利润留存在公司作为后续企业发展资金，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完……
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