公告日期：2020-04-15

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 号以电话方式

通知

5. 会议主持人：董事长赵卫忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司的章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案1.议案内容：

该议案内容已披露于 2020年4月15日登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》 （公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及 2020 年经营方针等，像董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年

度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案1.议案内容：

公司根据公司 2019 年度的经验情况及财务状况编写了《2019 年

度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度

财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为

5,717,908.83 元 ， 截 至 2019 年 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为

1,561,1254.37 元，资本公积为 469,520.12 元，盈余公积为1,734,583.81 元，公司总股本为 8,000,000 元，本年度经审计的可供分配利润为 15,611,254.37 元， 由于公司经营所需，决定将可供分配利润留存在公司作为后续企业发展资金，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

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