公告日期：2020-04-15

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834300 合泰电机 2020 年 5 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏新高的律师事务所李友道律师。
（七） 会议地点

公司办公室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表
董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提议审议《2019 年度财务决算报告》。（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提议审议《2020 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
四次会议审议通过，具体内容请见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 30 日。

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88363711

传真：0519-88369919
（二） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。