公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-020

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“华龙期货—金惠 10 号（系列）资产管理计划”提请诉
讼的议案》
1.议案内容：

由于“华龙期货—金惠 10 号（系列）资产管理计划”融资方未按约定履行

公告编号：2025-020

还款义务，公司拟决定向兰州市中级人民法院提请诉讼，向金惠 10 号资管计划融资方及担保人追讨本金、利息等各项债权。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

华龙期货股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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