公告日期：2025-12-11

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：华龙期货股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安
排》要求，对公司章程进行了部分修订。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消监事会设立董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，公司拟取消监事会，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等相关制
度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《公司法》及相关监管规定，结合公司
拟取消监事会、设立董事会审计委员会的治理结构改革方案，修订了公司相关治
理制度。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布相关制度：

(1)《华龙期货股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-043)；

(2)《华龙期货股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-044)；

(3)《华龙期货股份有限公司独立董事制度》(公告编号：2025-045)；

(4)《华龙期货股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-046)；

(5)《华龙期货股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-047)；
(6)《华龙期货股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-048)；
(7)《华龙期货股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-049)；
(8)《华龙期货股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-050)；
(9)《华龙期货股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-051)；

(10)《华龙期货股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-052)；
(11)《华龙期货股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-053)；
(12)《华龙期货股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-054)；
(13)《华龙期货股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-055)。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案（1）-（10）项尚需提交股东会审议；（11）-（13）无需股东会审议。（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>建立<董事会审计委员会工作细则>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时，废止《监事会议事规则》，建立《董
事会审计委员会工作细则》。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发……
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