公告日期：2026-04-23

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

华龙期货股份有限公司 30 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴洋女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数407,606,228 股，占公司有表决权股份总数的 81.5212%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,324,228 股，占公司有表决权股份总数的 0.6648%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 384,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.2778%；反对股数 23,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.7222%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2025 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

独立董事就 2025 年度工作情况进行汇报。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》(公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会《关于撤销资产管理业务登记备案的通知》（中期协字〔2023〕173 号）文件要求，公司已不具备资产管理业务资格，拟对《公司章程》
中涉及经营范围的相关条款进行修订。详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年度日常性关联交易。详见 2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。