公告日期：2019-07-23

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂卫献先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,434,700股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求， 公

司董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 2019 年 6 月 6 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度报告》（公告 编号：2019-028）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

1.议案内容：

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于公司 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定

性段落的非标准无保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

详 见 于 2019 年 6 月 6 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

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