公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-034

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司董事、监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会会议于
2025 年 8 月 11 日审议并通过。

免去龙春阳先生的董事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
39,500 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨晓波女士的董事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
5,625,000 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈超先生的董事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陶楠女士的董事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去涂雪冰先生的董事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去柳高峰女士的监事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去董明先生的监事，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据公司经营发展需要，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，免去上述人员公司董事、监事职务。

公告编号：2025-034

二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于本次免职当日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了新的继任董
事及监事任命相关议案。具体内容详见于 2025 年 8 月 13 日登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）及《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-033）

对公司生产、经营的影响：

本次人事任免，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会决议》

北京神州互联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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