公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-036

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以以电话及口头方
式发出

5.会议主持人：龙春阳

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

内容详见 2025 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《申请公司注销清算的公告》
1.议案内容：

鉴于周青通过各种隐蔽方式及利用控制的人员及公司对挂牌公司进行干扰、侵占资产等，即使法院判决也难以执行到位等社会现实问题，再加上周青不愿正常接管公司债权债务等，董事会垫的资金无法有效解决等，还有股东矛盾难以沟通解决等，严重阻碍了挂牌公司正常运营发展。如 2025 年第一次临时股东大会召开前，周青不停止以下侵害行为：

（1）大股东周青通过恶意诉讼挂牌公司让法院查封公司全部房产；

公告编号：2025-036

（2）大股东周青及其前夫姚晓辉控制的北京高学数科科技股份有限公司腾退北京办公室及缴纳房租，法院二审判决已生效并判决搬离。

（3）周青低价将挂牌公司北京及南京房产租赁给关联公司使用，法院判决周青赔偿公司损失，二审判决已生效。

挂牌公司难以管控公司资产无法正常运营，再加上公司数年来一直亏损，已经没有合作发展存在的意义了就停止运营，申请公司注销清算。董事会代表全体股东利益，公司房产及资产属于全体股东。清算组根据法律规定组建，由主要股东成员组成，龙春阳任清算负责人。如果本议案在股东大会前周青即不停止侵害行为，也无法通过本注销清算议案，公司将进入僵局，第四届董事会成员在此免责声明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京神州互联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

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