公告日期：2025-08-21

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834306 神州科技 2025 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损达到实收股本总

1

额三分之一的公告

2 申请公司注销清算的公告

议案一：审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

议案内容：内容详见 2025 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

议案二：审议《申请公司注销清算的公告》

议案内容：

鉴于周青通过各种隐蔽方式及利用控制的人员及公司对挂牌公司进行干扰、侵占资产等，即使法院判决也难以执行到位等社会现实问题，再加上周青不愿正常接管公司债权债务等，董事会垫的资金无法有效解决等，还有股东矛盾难以沟通解决等，严重阻碍了挂牌公司正常运营发展。如 2025 年第一次临时股东大会召开前，周青不停止以下侵害行为:

（1）大股东周青通过恶意诉讼挂牌公司让法院查封公司全部房产；

（2）大股东周青及其前夫姚晓辉控制的北京高学数科科技股份有限公司腾退北京办公室及缴纳房租，法院二审判决已生效并判决搬离。

（3）周青低价将挂牌公司北京及南京房产租赁给关联公司使用，法院判决周青赔偿公司损失，二审判决已生效。

挂牌公司难以管控公司资产无法正常运营，再加上公司数年来一直亏损，已经没有合作发展存在的意义了就停止运营，申请公司注销清算。董事会代表全体股东利益，公司房产及资产属于全体股东。清算组根据法律规定组建，由主要股东成员组成，龙春阳任清算负责人。如果本议案在股东大会前周青即不停止侵害行为，也无法通过本注销清算议案，公司将进入僵局，第四届董事会成员在此免责声明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

l 、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证原件及复印件和经公证的授权委托书进行登记，由于无法辨别授权委托书签字真伪，本会议通知特别提醒股东授权委托书要做公正。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、券商盖章的持股凭证……
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