公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-009

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，提议召开本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 9：00 至 11：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

9 普通股 834307 万博智电 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议在公司会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权权益发挥了重要作用。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

该议案对公司 2020 年年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见同日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（四）审议《公司 2020 年财务决算报告》

该议案对公司 2020 年的财务决算情况做了详尽汇报，具体内容详见本议案。

公告编号：2021-009

（五）审议《公司 2020 年利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。
（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

公司对预计 2021 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司对预计 2021 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》

公司 2021 年将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务顾问单位，具体内容详……
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