公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-005

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈小东
6.召开情况合法合规性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，公司已于 2025 年 2 月 24 日在股转系统上公告该事项。本
次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,322,961 股，占公司有表决权股份总数的 87.7128%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1、议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产
品，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利
益。

公司拟使用总额不超过人民币 2000 万的闲置自有资金投资购买银行理财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实
施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

2、议案表决结果：

同意股数 21,322,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》

成都万博智能电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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