公告日期：2020-05-18

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司
章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨与经营范围...... 4
第三章 公司股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告...... 33
第一节 通知...... 33
第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十一章修改章程...... 37
第十二章投资者关系管理...... 38
第十三章附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由成都成都万博电力技术有限公司整体变更设立。公司在
成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
510107000383854。

第三条 公司注册名称：中文名称：成都万博智能电力科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Wanbo intelligent power
technology co., LTD

第四条 公司住所：成都市武侯区武科西五路 125 号第 8 层。

邮政编码：610045

第五条 公司注册资本为人民币 2431 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决。若协商不成，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：提供卓越品质的电力产品和全球领先的系统解决方案 。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是电力自动化设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；研发、销售与通信技术相关的软、硬件；销售通信产品及系统集成通信产品；承揽通信行业及其他行业的外包业务；太阳能系统组配件的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光热产品的设计、制造；新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；研发、销售计算机软硬件和系统集成产品；提供网络维护和优化服务……
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