公告日期：2024-06-28

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号综合楼二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长樊汉明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统公司的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数62,857,323 股，占公司有表决权股份总数的 78.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司监事会工作情况回顾和2024年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

该报告内容于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有都权益情况，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国
现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大……
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