公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-032

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号综合楼二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长樊汉明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 27 日在全国股份转让系统公司的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数62,857,323 股，占公司有表决权股份总数的 78.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《企业国有资产法》、《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届董事会第十六次会议提名樊汉明、陈钢、尹鹏、张志平、曾丹、夏妍俐 6 人，与公司由职工代表大会民主选举的职工代表董事贾银、王小林、汪扬桀 3 人,合计 9 人一起组成公司第五届董事会。任期三年，上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《企业国有资产法》、《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届监事会第十次会议提名易海萍、田婷、王劲松、闫伟林 4 人，与公司由职工代表大会民主选举的职工代表监事兰金凤、王莉、欧红梅 3 人,合计 7 人一起组成公司第五届监事会。任期三年，上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-032

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于对总经理实行轮值制的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com cn/上披露的《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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