公告日期：2025-04-28

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值人民币 1 元，采取 标明面值，每股面值人民币 1 元，采取
记名方式。 记名股票方式。

公司是由黄冈市黄商贸易有限责任公
司的全体股东以黄冈市黄商贸易有限

责任公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计

的净资产折合成股份公司1845.88万元
股本，现金出资 717.12 万元认购股份
公司 717.12 万元股本，与黄州区资产
经营投资有限公司以位于黄冈市黄州
区黄州大道与东门路交界处的经评估
的国有土地使用权作价出资2720万元、
现金出资 169 万元认购股份公司 2889
万元股本共同发起设立。具体发起人的
名称或姓名、认购的股份数、出资方式
等如下:

第十八条 公司发起设立时股份总数 第十八条 公司名称于 2016 年 2 月 19
为 5452 万股，现有股份总数为 8000 万 日由“黄冈市黄商贸易股份有限公司”
股，均为人民币普通股。 变更为“湖北黄商集团股份有限公司”

时，股份总数为 8000 万股，公司股东
持股数量、持股比例如下：（更换股东
各册）

第四十条(十三)审议批准公司在一年 第四十条(十三)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准 期经审计总资产 50%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司 公司单项购买、出售资产价值超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项；上 最近一期经审计净资产 30%的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值 述资产价值同时存在帐面值和评估值
的，以高者为准； 的，以高者为准；

（十五）审议批准公司对外投资超过 50 （十五）审议批准公司对外投资超过
万元以上的事项； 2000 万元以上的事项；

（十九）审议批准本公司发起设立的内 （十九）审议批准本公司发起设立的内部投资、项目投资，超过公司最近一期 部投资、项目投资，超过公司最近一期
经审计的净资产 40%以上的事项； 经审计的净资产 50%以上的事项；

第四十一条 公司不对任何个人或外 第四十一条 公司不对任何个人或外
单位提供担保或借款。本公司控股子公 单位提供担保或借款。本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任 司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司可对给我公司供货的供应商提供 公司可对给我公司供货的供应商提供担保和借款，下列担保和借款行为，须 借款，下列借款行为，须经股东会审议
经股东会审议通过： 通过：

（一） 本公司控股子公司黄冈市黄商 本公司控股子公司黄冈市黄商民间资民间资本管理有限责任公司对供应商 本管理有限责任公司对所有供应商提
提供担保年度内累计金额在 2000 万元 供借款年度内累计金额在 2000 万元以
以上的。 上的。

（二）本公司控股子公司黄冈市黄商民
间资本管理有限责任公司对供应商提
供借款年度内累计金额在 1000 万元以
上的。

第六十五条 股东大会由董事长主持。 第六十五条 股东会由董事长主持。董
董事长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务时，由由半数以上董事共同推举的一名董事 过半数的董事共同推举的一名董事主
主持。 持。

监事会自行召集的股东大会，……
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