公告日期：2019-06-19

广东悠派智能展示科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓钟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,682,936.00股，占公司有表决权股份总数的76.2908%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,682,936.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度合并财务报告：2018年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04元，母公司税后净利润1,011,966.53元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0元，加上公司历年留存的未分配利润44,023,441.88元后，本年可供股东分配利润(合并报表)为44,023,441.88元,母公司可供分配利润35,348,584.96元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数45,682,936.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,682,936.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年05月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《悠派智能：关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：

同意股数682,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东东莞悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年05月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

同意股数45,682,936.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利……
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