公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-006

证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券

浙江杰艾人力资源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月8日

2.会议召开地点：浙江杰艾人力资源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长Maurizio Uboldi先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1.议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

公告编号：2018-006

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江杰艾人力资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议

决议》

浙江杰艾人力资源股份有限公司

董事会

2018年2月8日

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