公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-034

证券代码：834314 证券简称：卓能材料 主办券商：太平洋证券
烟台卓能电池材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日下午 13 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台市经济技术开发区开封路 72 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事辞职并选举新董事的议案》议案

因董事黄文杰先生已向公司提出辞任董事申请，考虑黄文杰先生个人意愿，同意黄文杰先生辞任董事。同意公司股东提名荆辰昱为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。荆辰昱不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书（公司盖章、法定代表人签字）、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 13 时-13 时 30 分

（三）登记地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台市经济技术开发区开封

公告编号：2019-034

路 72 号）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程元胜

电话：0535-6524806

传真：0535-6523439

联系地址：烟台市芝罘区化工路 45 号
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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