公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-033

证券代码：834314 证券简称：卓能材料 主办券商：太平洋证券
烟台卓能电池材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年9 月 26 日审议并通过：

提名荆辰昱先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会任期
期满，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长
张明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于黄文杰先生因个人原因辞去公司董事职务，该事项导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，公司按照《公司章程》的有关规定需补选董事 1 名，故提名荆辰昱先生为公司第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

荆辰昱，男，汉族，1988年2月出生，山东烟台人，中共党员，2011年9月参加工作，大学学历。现任烟台市国有资产经营有限公司办公室主任。2011年9月至2012年9月，任烟台市国有资产经营有限公司资产运营部职员；2012年9月至2014年4月，任烟台联合产权交易中心有限公司业务经理；2014年4月至2015年4月，任烟台联丰创业投资有限公司业务经理；2015

公告编号：2019-033

年4月至2016年3月，任烟台市国有资产经营有限公司投资运营部业务经理；2016年3月至2017年1月，任烟台市国有资产经营有限公司企业管理部业务经理；2017年1月至2018年5月，任烟台市国有资产经营有限公司办公室副主任；2018年5月至2019年4月，任烟台大宗商品交易中心有限公司综合部经理；2019年4月至今，任烟台市国有资产经营有限公司办公室主任。二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司的董事人员变动不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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