公告日期：2019-05-20

烟台卓能电池材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（地址：烟台市经济技术开发区开封路72号）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规文件的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《烟台卓能电池材料股份有限公司2018年年度报告》

告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，由公司董事长张明先生代表公司董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，由公司监事会主席陈清宇先生代表公司监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度生产经营及财务状况，结合山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的和信审字（2019）第000478号《2018年度审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司参照2018年经营及财务状况，结合2019年度生产及经营工作计划的安排，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《烟台卓能电池材料股份有限公司预计2019年度日常性关

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东烟台联丰创业投资有限公司已回避表决。

（七）审议通过……
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