公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-018

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国信证券
天津振威国际会展集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2. 会议召开地点：公司及各子公司会议室

3. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出

5. 会议主持人：李梦瑶

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 46 人。职工代表张文洲因出
差安排缺席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈玉平女士继任公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事于勇先生因职务调整于 2025 年 7 月 7 日向监事会

公告编号：2025-018

递交了辞任报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司依据民主程序选举陈玉平女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生
的监事共同组成第四届监事会，任期自 2025 年 7 月 23 日起至第四届监事会任期
届满止。

经查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2. 议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《天津振威国际会展集团股份有限公司<差旅管理制度>》的议案
1. 议案内容：

为规范公司差旅管理，提高工作效率，规范相关流程，就相关规则进行整理汇总，特制定本制度。
2. 议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）《天津振威国际会展集团股份有限公司<员工手册（2025 版）>》的议案1. 议案内容：

为了更好的贯彻职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用，公司在现行《员工手册》的基础上完善修订了《员工手册（2025 版）》。本次会议召开前已就修订内容向全体职工代表进行了宣讲，并采取电子邮件回复的形式征求各位职工代表的意见。

公告编号：2025-018

此举有利于更好地建立健全民主程序，使公司各项内控管理制度更加完善，对维护职工的合法权益具有重要意义。
2. 议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
天津振威国际会展集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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