公告日期：2025-09-01

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国信证券
天津振威国际会展集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张学山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,084,020 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艺霏女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会已于2025年7月23日接到监事会主席刘明格先生递交的辞任报告。为了完善监事会成员组成，促进公司合规、健康、持续、稳定发展，现提名王艺霏女士担任公司第四届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,084,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,084,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,084,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,084,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,084,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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