公告日期：2025-08-15

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 张学山

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会编写了《2025 年半年度报告》。全文详见公司于
2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于
2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《股东会制度》（原《股东大
会议事规则》）相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《董事会制度》（原《董事会
议事规则》）相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《对外担保管理制度》相关条
款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披
露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《对外投资管理制度》相关条
款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披
露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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