公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-003

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国信证券
天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 李进云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。全文
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2026-003

（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事 2025 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为了更好地反映 2025 年度财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，结合公司业务
开展的实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为公司提供 2025 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独……
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