公告日期：2019-04-24

三椒口腔健康股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以专人送达方式发出

5.会议主持人：林创有

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2018年度在林创有总经理的领导下，经理层严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定履行职责，为公司发展谋求

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就2018年度董事会工作情况及其他重大事项作出汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司2018年度财务决算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2019年公司销售目标，对2019年的生产经营的财务指标进行了预算，

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-005《2018年年度报告》及2019-006《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-010《关于2018年度利润分配预案公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构》议案

1.议案内容：

事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构，聘任期为一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让……
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